| i/Lytics SECURE permite a las organizaciones públicas y privadas comparar registros de clientes contra listas de fugitivos y sospechosos criminales publicadas por agencias gubernamentales de Estados Unidos e internacionales. |
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| Es una herramienta valiosa para ayudar a las instituciones financieras, compañías aseguradoras y agencias estatales y federales a satisfacer todos los requerimientos de filtrado de clientes y verificación de identidad de la legislación nacional e internacional que tiene como fin detectar y prevenir terrorismo, lavado internacional de dinero y otras actividades criminales. |
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| Entre estos mandatos están: la Oficina de Control de Bienes Foráneos (OFAC) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos; el Acta PATRIOT de Estados Unidos de 2001; el Acta de Secreto Bancario (BSA); el Acta Anti-Terrorismo, Crimen y Seguridad del Reino Unido de 2001 (ATCSA); Las Regulaciones Anti-Terrorismo de Alemania para Instituciones Financieras; el Acta C-36 de Canadá; el Acta de Enmienda de Legislación de Seguridad de Australia de 2002; el Acta Anti-terrorismo del Parlamento de Sudáfrica; las Convenciones Contra el Terrorismo Internacional de las Naciones Unidas; y el Grupo de Trabajo de Acción Financiera (FATF). |
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Amplio Manejo y Mantenimiento de Listas
Uno de los factores críticos para la exactitud en las comparaciones es asegurarse de que los datos dentro de las listas están limpios y actualizados. Para maximizar la exactitud y eficiencia de comparación, Innovative usa su tecnología probada para rigurosamente limpiar, formatear y actualizar todas las listas de sospechosos disponibles a través de i/Lytics SECURE. Esto ahorra substancialmente tiempo y dinero comparado con el procesamiento en casa u otros métodos menos sofisticados. |
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| Ejemplos de listas gubernamentales incluyen la lista OFAC, la Lista de los Más Buscados y Fugitivos del FBI, la Lista de Facciones Prohibidas del Banco Mundial, la Lista de Sanciones de las Naciones Unidas, y la Lista Consolidada del Banco de Inglaterra, la lista de Más Buscados de los Comisarios de Estados Unidos, La Lista de Más Buscados de la Oficina de Policía Criminal del Gobierno Federal Alemán, la Lista de Personas Denegadas de la Oficina de Industria y Seguridad (antiguamente la Oficina de Administración de Exportación), la Lista de Fugitivos Interagencia Internacional, y la Lista de Fugitivos de la Administración de Lucha contra las Drogas de Estados Unidos. (Para un directorio completo de listas actualmente manejadas por Innovative, llamar al 800-622-6390.) |
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Permite la Identificación del Sospechoso en el Acto
i/Lytics SECURE puede ser licenciado para correr en tiempo real o en modo de lotes. Cuando se utiliza en su exclusivo modo de tiempo real, el software puede identificar a potenciales sospechosos criminales cuando la transacción real se está llevando a cabo. |
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Solución Llave en Mano
Innovative provee una solución llave en mano para comparación de sospechosos, incluyendo una limpieza exhaustiva de las listas de sospechosos y una poderosa tecnología de comparación para identificar sospechosos. Lo que se entrega incluye reportes detallados de comparaciones categorizadas por grado de similitud/diferencia; reportes estadísticos de actividad de comparación y un archivo de datos de registros comparados. |
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Correlación Poderosa y Flexible
La poderosa comparación heurística de Innovative y su herramienta de revisión de interfase gráfica de usuario pueden encontrar correlaciones a pesar de problemas de ortografía y captura, transposiciones, información faltante, sobrenombres e iniciales. También puede identificar duplicados con órdenes de nombres transpuestos, variaciones de domicilios, elementos organizacionales compuestos, acrónimos y abreviaciones. |
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Licencia o Servicios Externos
i/Lytics SECURE está disponible como licencia, como servicio externo o como una solución ASP hospedada. |
