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Servicio Hospedado por Innovative Systems
Seleccionado para Cumplimiento OFAC |
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| La rama de servicios financieros de un fabricante internacional automotriz selecciona a Innovative Systems como su proveedor de servicios hospedados de cumplimiento |
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| Pittsburgh, PA - Junio 23, 2004 - Innovative Systems, Inc., proveedor global de integración de datos de clientes y soluciones de cumplimiento regulatorio, anunció hoy que la Filial de servicios financieros de un gran fabricante automotriz global ha seleccionado a i/Lytics SECURE™ Hosted Service para filtrar a sus clientes contra la lista OFAC(Oficina de Control de Bienes Foráneos) de la Tesorería de Estados Unidos, como se manda por varias leyes regulatorias y legislativas, incluyendo el Acta PATRIOT de Estados Unidos. El servicio hospedado significativamente reduce el presupuesto de cumplimiento eliminando tiempos y costos asociados con implementar y mantener sistemas de software de interdicción. Adicionalmente, el servicio permite a las organizaciones liberarse confiadamente de la compleja tarea de manejar el caudal de actualizaciones regulares a la lista expandida OFAC. |
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| El modelo i/Lytics SECURE Hosted Service proporciona poder y flexibilidad sin paralelo a organizaciones que tratan de alcanzar filtrado altamente confiable y resultados de comparación sin incurrir en los costos de tecnología e infraestructura de personal asociados con programas integrales de cumplimiento. El cliente de servicios financieros usará el servicio hospedado para comparar su base de datos de clientes y transacciones contra la lista de individuos sospechosos de Nacionales Específicamente Designados (SDN) de OFAC de la oficina del Tesoro de Estados Unidos, de países foráneos, grupos que apoyan al terrorismo y traficantes internacionales de narcóticos. Puesto que el Tesoro añade nuevas entradas a la lista OFAC SDN, el servicio de cumplimiento hospedado incorpora estas nuevas entradas para asegurarse de que los clientes previamente seguros no son considerados ahora sospechosos. Hubo hasta 30 actualizaciones a la lista OFAC SDN en 2003, y ahora ha habido más de una docena de actualizaciones hasta la fecha en el 2004. |
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| "El software de interdicción, ya sea licenciado o desarrollado internamente, para asistir a las organizaciones con sus esfuerzos de cumplimiento OFAC ha sido la norma,” dijo Richard DeLotto, Analista Principal de Investigación de Gartner. “Pero las organizaciones conscientes del costo buscan reducir los costos de cumplimiento sin sacrificar resultados, el modelo de servicio hospedado provee beneficios atractivos. En particular, el modelo hospedado permite a las organizaciones subcontratar la tarea crítica y tardada de monitorear las actualizaciones hechas a las varias listas de cumplimiento como OFAC, e incorporar estas actualizaciones a sus listas operacionales de comparación de una manera oportuna. Sin embargo, las organizaciones deben desarrollar efectivamente la diligencia debida para asegurar de que sus servicios hospedados entregan los niveles necesariamente altos de exactitud y confiabilidad en sus procesos de comparación y actualización.” |
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| El i/Lytics SECURE Hosted Service emplea las poderosas capacidades de Innovative de limpieza de datos, comparación de datos, manejo de base de datos y filtrado de sospechosos para proveer una solución de cumplimiento efectiva que ofrece exactitud y eficiencia sin paralelo. Esta solución incluye capacidades de filtrado para un conjunto de listas de cumplimiento, tales como OFAC, Los Más Buscados del FBI, Banco de Inglaterra, listas de No-Llamar federales y estatales, entre otras. También combina comparación heurística y referencial para verificar las identidades de los clientes para los requerimientos de Programa de Identificación de Clientes (CIP) del Acta PATRIOT de Estados Unidos y el Acta de Secreto Bancario con el fin de identificar y prevenir lavado de dinero, fraude y robo de identidad. La capacidad de procesamiento CIP de Innovative compara los registros de clientes contra una base de datos de más de 20 mil millones de registros de consumidores y negocios de Estados Unidos. Esta base de datos propietaria es actualizada diariamente y provee información exacta y detallada histórica y a futuro de contacto con el cliente. |
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| acuerdo a Jeff Canter, el vicepresidente ejecutivo de mercadotecnia global y operaciones de Innovative, “Innovative está adoptando agresivamente el modelo de servicios como una importante alternativa para entregar soluciones líderes de la industria de cumplimiento y calidad de datos al mercado. Históricamente, las mejores prácticas en estas áreas han estado reservadas a grandes organizaciones con los recursos para soportar la inversión en infraestructura de software licenciado. El modelo hospedado derriba estas barreras de infraestructura para organizaciones más pequeñas que tratan de resolver la misma problemática de calidad de datos y cumplimiento, pero con menos recursos. Vemos a los servicios hospedados como la tendencia del futuro, y este nuevo cliente de servicios financieros demuestra que hay beneficios que se pueden obtener con este modelo para organizaciones tanto grandes como pequeñas.” |
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| This paragraph was not returned in translation. Was it removed on purpose? Innovative's compliance service is a hybrid of hosted batch processing and remote client access for suspect review, investigation, and ad-hoc searches. Once the client's customer database has been cleansed and loaded into the hosted system, it is compared against the compliance list. Then Innovative's subject matter experts develop a 'baseline' from which to compare all future customer transactions, adds and changes. These future transactions and customer records are provided to the hosted service via a secure portal connection. Suspect records are made available to the client for investigation through a web-based review and case management tool. If determined that the record is not a match, the client can add the reviewed customer record to its proprietary 'safe list' so that it will not be flagged for future investigation. Likewise, records that are determined to match the compliance list can easily be marked for disposition and reporting. |
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| Para información adicional acerca de las soluciones de cumplimiento de Innovative, contacte a Debbie Nahm de Innovative Systems al 800-622-6390 ext. 7657. |
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| Acerca de Innovative Systems, Inc. |
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| Innovative Systems, Inc. es un líder mundial en proveer soluciones corporativas para información de clientes a organizaciones cuyo éxito depende de una comprensión completa y exacta de sus clientes. La compañía ayuda a los clientes con la migración, consolidación y almacenamiento de datos centrados en clientes para crear una vista unificada de cualquier cliente a través de la corporación. Las soluciones de integración de datos de Innovative incluyen i/Lytics® una solución completa para calidad de datos, validación postal y manejo de datos de clientes; i/Lytics Data Profiler™ para perfilamiento y análisis de datos; i/Lytics SECURE™ y eWatchLine™ para cumplimiento regulatorio y anti-fraude y Synchronos™, un registro maestro centralizado de datos de clientes que asegura el manejo exacto y sincronizado de datos de clientes de la corporación para mejorar la toma de decisiones de negocios y de cumplimiento a través de varios departamentos. |
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| Desde 1968, corporaciones de todo el mundo han confiado en el software de calidad de datos, integración de sistemas, soluciones de bases de datos y auditorías de calidad de datos de clientes de Innovative. Innovative ha puesto las normas para el manejo de calidad de datos en miles de aplicaciones en más de 30 países. Innovative tiene oficinas principales en Pittsburgh, Pennsylvania, con operaciones europeas basadas en Londres. Oficinas de representantes están localizadas en Argentina, Australia, Brasil, México, Sudáfrica y España. El sitio Web de Innovative está localizado en www.innovativesystems.com. |
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| Contacto de Prensa de la Compañía: |
Kathleen Hondru
Innovative Systems, Inc.
Tel: +1 (412) 937 8217
khondru@innovativesystems.com |
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Aviso de Marcas Registradas
i/Lytics, i/Lytics Data Profiler, i/Lytics SECURE, eWatchLine y Synchronos son marcas registradas de Innovative Systems, Inc. Todos los nombres de productos y de compañías son usados solamente para propósitos de identificación y pueden ser marcas registradas de sus respectivos dueños. |
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